Ład korporacyjny i etyka

PSE są jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Spółka działa jako niezależny operator systemu przesyłowego energii elektrycznej już 15 lat.

Jedynym akcjonariuszem PSE jest Skarb Państwa, którego uprawnienia wykonuje Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Funkcję walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przypadku obydwu spółek zależnych GK PSE, tj. PSE Inwestycje i PSE Innowacje, pełni Zarząd PSE przy pomocy wyznaczonych pełnomocników.

W kwestii korporacyjnej nadzór nad działalnością spółki sprawuje Rada Nadzorcza. Członków RN na okres kadencji, która trwa 3 lata, powołuje walne zgromadzenie, którego funkcję wypełnia Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

RN działa na podstawie KSH oraz innych przepisów prawa, Statutu spółki, uchwał WZ oraz uchwalonego przez nią Regulaminu RN.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na Dzień sporządzenia sprawozdania :

1. Paweł Łatacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Adam Piotrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Marcin Czupryna – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Rafał Gawin – Członek Rady Nadzorczej
5. Zbigniew Kochański – Członek Rady Nadzorczej
6. Ksenia Ludwiniak – Członek Rady Nadzorczej

Skład osobowy Zarządu na Dzień sporządzenia sprawozdania :

1. Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu
2. Jarosław Brysiewicz – Wiceprezes Zarządu
3. Jakub Kozera – Wiceprezes Zarządu
4. Włodzimierz Mucha – Wiceprezes Zarządu
5. Tomasz Sikorski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd PSE prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Członków Zarządu na okres trwającej 3 lata kadencji powołuje WZ lub RN.

Zarząd działa na podstawie KSH i innych przepisów prawa, Statutu spółki, uchwał WZ oraz uchwalonego przez Zarząd, a zatwierdzonego przez RN Regulaminu Zarządu.

Zarząd, wskazując zakres uprawnień i odpowiedzialności, powołał Komitety do prowadzenia regularnego nadzoru i koordynacji działań w obszarach o szczególnym znaczeniu dla spółki. Komitety jako organy opiniująco-doradczo-decyzyjne wspomagają Zarząd w wytyczonych obszarach.

W skład Komitetów wchodzą właściwi obszarowo członkowie Zarządu kierujący jednostkami oraz eksperci w danej dziedzinie:

• Komitet Inwestycyjny – obszar zarządzania procesem inwestycyjnym w GK PSE (przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu);
• Komitet Standaryzacyjny – obszar zatwierdzania obowiązujących w GK PSE standardów technicznych i technologicznych (przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę odpowiedzialną za określanie ww. standardów);
• Komitet Bezpieczeństwa – obszar utrzymania i podwyższania w GK PSE bezpieczeństwa: fizycznego, teleinformatycznego oraz cybernetycznego (przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu);
• Komitet Data Governance – obszar zarządzania danymi (przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu);
• GRI 103-2 Komitet Innowacji – obszar adekwatności oraz ciągłości realizacji projektów badawczych i rozwojowych (przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę odpowiedzialną za badania i rozwój);
• Komitet REMIT – obszar koordynowania implementacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) (przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu);
• Komitet Wdrażania Kodeksów Sieci – obszar wdrażania do polskiego porządku prawnego Kodeksów sieci i wytycznych – rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 i 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z 13.07.2009 r. ws. warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany e.e. (przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący jednostkę odpowiedzialną za współpracę międzynarodową);
• Komitet Działalności Społecznej – obszar społecznej odpowiedzialności biznesu w GK PSE (przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Zarządu);
• GRI 103-2 Komitet Cyberbezpieczeństwa – obszar koordynacji w GK PSE bezpieczeństwa teleinformatycznego i cybernetycznego (przewodniczącym Komitetu jest Prezes Zarządu).

W spółce pełnione są funkcje specjalne, służące realizacji szczególnych zadań. Istnienie większości z nich wynika bezpośrednio z wymagań odpowiednich norm.

W naszej firmie wprowadzony został system compliance, którego celem jest zapewnienie zgodności działania spółki z prawem, wewnętrznymi regulacjami oraz standardami etycznymi. Jedną z głównych funkcji compliance jest pomoc w ochronie firmy, jej pracowników i organów zarządczych przed niebezpieczeństwami w zakresie reputacji, konfliktu interesów czy ochrony uczestników rynku.

W PSE obowiązuje polityka „zero tolerancji” dla wszelkiego rodzaju nadużyć i niestosownych zachowań, przez które rozumiane są zarówno sytuacje takie jak przyjmowanie korzyści majątkowych od dostawców usług, kradzież i niezachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i inne niedopuszczalne zachowania, mobbing oraz molestowanie. Każdy z pracowników PSE jest zobligowany do bezwarunkowego przestrzegania zasad „zero tolerancji” dla ww. zachowań.

Pracownicy mają możliwość zgłaszania wszelkich nadużyć anonimowo, na wskazany na stronie głównej w serwisie intranetowym adres mailowy oraz telefon kontaktowy do Pełnomocnika ds. Compliance.

PSE są transparentną, profesjonalnie zarządzaną, mającą charakter strategiczny spółką Skarbu Państwa. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem korupcji w PSE:

• wprowadzona została Polityka przeciwdziałania korupcji,
• wprowadzona została „Instrukcja przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom”, która przedstawia jasny i przejrzysty sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia korupcją, nadużyciem lub możliwością zaistnienia konfliktu interesów. Dokument stanowi element bezpieczeństwa biznesowego spółki, a pracownikom ma zapewnić komfort działania w sytuacjach podwyższonego ryzyka,
• powołano Pełnomocnika Zarządu ds. Antykorupcji,
• uregulowano kwestie związane z ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów.

PSE zostały poddane audytowi „Certyfikacja Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom w PSE S.A.”. W rezultacie uzyskania pozytywnego wyniku audytu spółka uzyskała certyfikat SGS Polska Sp. z o.o. potwierdzający spełnienie normy BS10500:2011 na rok 2018.

Wdrożenie Systemu Zarządzania opartego o postanowienia normy BS10500 jest jednoznaczne z poinformowaniem pozostałych podmiotów funkcjonujących na rynku o przyjęciu polityki bezwzględnego braku tolerancji dla praktyk korupcyjnych. Wpływa to pozytywnie na wizerunek organizacji wśród partnerów biznesowych, klientów i pozostałych odbiorców oraz umożliwia swobodne rozwijanie działalności.

W ramach przeciwdziałania korupcji nasza organizacja:

• prowadzi cykliczne szkolenia poświęcone tematyce korupcji dla pracowników PSE i CJI,
• współorganizuje systematyczne szkolenia z ekspertami CBA, mające na celu podniesienie świadomości prawnej związanej z przeciwdziałaniem korupcji wśród pracowników PSE i CJI,
• koordynowała wykonanie ukończenie szkolenia e-learningowego udostępnionego przez platformę e-learningową CBA (szkolenie ukończyło 100% pracowników).

Dodatkowo spółka:

• analizuje poszczególne obszary działalności w celu zdiagnozowania i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom korupcyjnym,
• zamieszcza na stronach intranetowych informacje edukacyjne oraz prawne dla pracowników PSE,
• monitoruje zagrożenia korupcyjne oraz zmiany regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej.

Osoby z zewnątrz mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia kontaktując się mailowo bądź telefonicznie z Pełnomocnikiem ds. Przeciwdziałania korupcji, którego dane są dostępne na stronie internetowej PSE w podrozdziale Przeciwdziałamy korupcji i nadużyciom. W przypadku projektów rozwoju sieci dofinansowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, nieprawidłowości lub nadużycia mogą być zgłaszane również bezpośrednio do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Informacje o nadużyciach można przesyłać drogą mailową: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub korzystając z formularza opublikowanego na stronie: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.